Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến quản lý trật tự kinh tế – xã hội, gây thiệt hại cho Nhà nước, ảnh hưởng đến cơ quan, tổ chức, gây bất bình trong nhân dân.
Trong 2 ngày (21-22/12), TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985) cùng 12 người khác liên quan đến đường dây chuyển trái phép hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài. Do 1 bị cáo đã chết nên tòa hoãn phiên tòa.
MỨC HÌNH PHẠT CỤ THỂ
Phi vụ này, Nguyệt lôi kéo nhiều người thân tham gia. Do Nguyệt, Tuấn, Thuật tham gia tất cả các khâu vận chuyển tiền ra nước ngoài nên tòa tuyên phạt bổ sung.
Sau khi xem xét, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyệt mức án 7 năm 6 tháng, phạt bổ sung 50 triệu đồng; Phạm Anh Tuấn (SN 1984, chồng Nguyệt) 5 năm, phạt bổ sung 30 triệu đồng; Phạm Hữu Thuật (SN 1981, bạn của Nguyệt) 30 tháng tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng.
Nguyễn Văn Thắng (SN 1985, Hà Nội, cháu Nguyệt) 4 năm, Nguyễn Thị Nga (SN 1988, vợ Thắng) 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Hà (SN 1979, cô giáo, em dâu Nguyệt) 36 tháng tù cho hưởng án treo, Nguyễn Văn Thức (SN 1979, Hà Nội, anh ruột Nguyệt) 30 tháng, Phạm Viết Hùng (SN 1991, anh rể Nguyệt) 27 tháng;
Nguyễn Thị Thủy (SN 1974, chị ruột Nguyệt) 30 tháng tù treo, Nguyễn Xuân Tươi (SN 1969, Hải Dương, cậu ruột Nguyệt) 30 tháng tù treo, Nguyễn Văn Việt (SN 1998, Hải Dương, con của Nguyệt) 27 tháng tù treo cùng tù, Nguyễn Minh Khang (SN 1995, Hà Nội, lao động tự do) 27 tháng tù.
Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến quản lý trật tự kinh tế – xã hội, gây thiệt hại cho Nhà nước, ảnh hưởng đến cơ quan, tổ chức, gây bất bình trong nhân dân.
Trong vụ án này, tòa xác định bà Nguyệt có vai trò cao nhất. Nguyệt là người chủ mưu, khởi xướng và trực tiếp điều hành đường dây vận chuyển tiền xuyên biên giới thu lời hơn 25 tỷ đồng. Bị cáo Tuấn còn giúp sức cho Nguyệt khi Nguyệt ốm đau hoặc bận việc, đồng thời Tuấn cũng tham gia điều hành mạng lưới trên, điều hành 2 công ty chuyển tiền ra nước ngoài, thu lợi hơn 6 tỷ đồng.
Một số bị cáo đã đóng vai trò đồng phạm ký kết các chứng từ, hợp thức hóa hợp đồng kinh tế, hợp thức hóa việc vận chuyển hàng hóa. Các đối tượng còn lại tham gia lập tài khoản ngân hàng, chuyển tiền qua ngân hàng, khai báo qua mạng và khai báo hải quan.
“Các bị cáo thực hiện việc chuyển tiền nhiều lần với số tiền hơn 30.000 tỷ đồng, phạm tội nhiều lần là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, tòa cũng xét thấy các bị cáo đều có nhân thân tốt, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác điều tra giải quyết vụ án, giao nộp số lợi bất hợp pháp nên áp dụng các tình tiết giảm nhẹ”, tòa tuyên án.
Tòa cũng tuyên tuyên tịch thu số tiền các bị cáo đã thu lợi bất chính.
“DENENDS PHẢI TRẢ QUÁ GIÁ”
Tại phiên tòa, Nguyệt thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu. Mọi quy trình vận chuyển tiền ra nước ngoài đều do bị cáo nghĩ ra, không có sự trợ giúp hay dàn xếp nào. “Sau khi tiếp xúc với cơ quan điều tra, bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai. Bị cáo đã phải trả một cái giá quá đắt”.
Một số bị cáo khác khai do thiếu hiểu biết pháp luật nên không nhận thức được hành vi phạm tội cho đến khi được cơ quan điều tra triệu tập. Các bị cáo mong được xem xét giảm án.
Cáo trạng thể hiện, từ năm 2016, do một số đối tượng có nhu cầu chuyển tiền trái phép ra nước ngoài nên Nguyệt đã mua chứng từ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật để hợp thức hóa việc chuyển tiền.
Sau khi nắm được thủ đoạn và các giao dịch chuyển tiền phi pháp, năm 2017, Nguyệt bàn với chồng là Phạm Anh Tuấn “làm lớn”.
Vợ chồng bà Nguyệt mượn CMND của người thân để thành lập 8 công ty. Nguyệt và đồng phạm dùng pháp nhân “bình phong” ký các hợp đồng phi kinh tế để mua hàng hóa là IC điện thoại thông minh từ các công ty ở Singapore, sau đó bán lại cho các công ty ở Trung Quốc dưới hình thức: tạm nhập tái xuất cho hải quan. tuyên ngôn. Từ đó, các bị cáo lập hồ sơ chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.
Kết luận điều tra xác định, tổng số tiền Nguyệt chuyển trái phép ra nước ngoài là hơn 30,498 tỷ đồng, thu lời hơn 30,4 tỷ đồng.
Để quản lý dòng tiền nhận của khách hàng chuyển ra nước ngoài, Nguyệt giao cho Nguyễn Minh Khang, Nguyễn Văn Việt và các giám đốc công ty thực hiện việc rút, gửi, chuyển tiền.
Sau khi hợp lệ và có đầy đủ chứng từ tạm nhập, tái xuất hàng hóa, Nguyệt và Tuấn trực tiếp thỏa thuận với khách hàng về tỷ giá ngoại tệ và phí chuyển tiền.
Tiền của khách hàng được chuyển vào tài khoản cá nhân của Nguyệt và đồng phạm, sau đó luân chuyển sang tài khoản của các công ty để thực hiện các giao dịch chuyển đổi ngoại tệ, chuyển tiền ra nước ngoài. Tuy nhiên, cũng có khách hàng chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của các công ty.
Nguyệt còn chỉ đạo Phạm Việt Hùng lập mẫu phụ lục hợp đồng với nội dung bên bán ủy quyền cho bên thứ ba nhận tiền thanh toán của bên mua để hợp thức hóa việc chuyển tiền.
Nguyệt và Tuấn còn liên hệ với các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai để chuyển tiền bằng hình thức thanh toán quốc tế.